DOSSIERS / COOPERATIVA DE CONSUM DIN BĂCIOI
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

COOPERATIVA DE CONSUM DIN BĂCIOI

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 1992-09-30
KYBE ID: MD-1002600038215 · 1002600038215 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
COOPERATIVA DE CONSUM DIN BĂCIOI
md_companies
1002600038215
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
1992-09-30
md_companies
MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

280 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Firma Agricolă "INTERLOCUTOR" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Cercetări Științifice "TEHAGROINVEST" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "ALIAT" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "FILIPA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "PEGAS+S" S.R.L.liquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "SĂMĂN" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "VOIEVOD" S.A.activeGospodăria Țărănească "BIVOL CĂTĂLIN" din comuna Băcioi mun. ChișinăuactiveGospodăria Țărănească "BORȘ LIUBA SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească "BUȘMACHIU PETRU GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească "BUȘMACHIU SERGHEI GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească "CROITORU ALIONA" din com. Băcioi, mun. ChișinăuactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUȘMACHIU VLADIMIR ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CARIN DJANIBEC"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "DANU IURIE PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DANU NICOLAE PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PETCU LILIA"liquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "POSTICA ANA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ȘALARI ANDREI CONSTANTIN"liquidatedGospodăria Țărănească "GUȚU VLADIMIR ION" din s.Băcioi mun. Chișinăuactive

+260 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BORȘ IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 280 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 35 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100