DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "MODANGELY" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "MODANGELY" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2008-01-31
KYBE ID: MD-1008600006645 · 1008600006645 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea cu Capital Străin "MODANGELY" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1008600006645
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2008-01-31
md_companies
MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 10
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

137 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AGENȚIA DE DEDECTIVI "EXCALIBUR" S.R.L.activeBiroul Istoriilor de Credit "INFODEBIT CREDIT REPORT" Societatea cu Răspundere LimitatăactiveCompania de Brokeraj "DAAC INVEST" Societate pe AcțiuniactiveEditura "DISIGMA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "FRISTAIL VAS" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "SEREBIA" S.R.L.activeFIRMA "DONCRIST-GRUP" S.R.L.activeFirma "FAUR" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedÎNTREPRINDEREA CU CAPITALSTRĂIN "BIKER&CO" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "DERKONYTRANS" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GLOBIMEX" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MALU INT." S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MESA-IMPORT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "SUNRISE-COM" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "TRIOMETAL COMPANY" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "UNAL ASLAN" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎNTREPRINDEREA DE PIEI ARTIFICIALE ȘI ARTICOLE TEHNICE DE CAUCIUC "PIELART-PM" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "AB PRINTING" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-ELVEȚIANĂ "DHR" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "REPUTAȚIA" S.R.L.active

+117 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
STAN NICUadministrator—MD registry
LAZAR ANA CRISTINAfounder—MD registry
STAN NICUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 137 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100