DOSSIERS / COMPANIA DE BROKERAJ "DAAC INVEST" SOCIETATE PE ACȚIUNI
← SearchExport PDF
Company dossier

Compania de Brokeraj "DAAC INVEST" Societate pe Acțiuni

MD · COMPANY · INCORPORATED 2008-11-26
KYBE ID: MD-1003600091448 · 1003600091448 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Compania de Brokeraj "DAAC INVEST" Societate pe Acțiuni
md_companies
1003600091448
md_companies
active
md_companies
Societate pe acţiuni de tip închis
md_companies
2008-11-26
md_companies
MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 10
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

137 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AGENȚIA DE DEDECTIVI "EXCALIBUR" S.R.L.activeBiroul Istoriilor de Credit "INFODEBIT CREDIT REPORT" Societatea cu Răspundere LimitatăactiveEditura "DISIGMA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "FRISTAIL VAS" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "SEREBIA" S.R.L.activeFIRMA "DONCRIST-GRUP" S.R.L.activeFirma "FAUR" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedÎNTREPRINDEREA CU CAPITALSTRĂIN "BIKER&CO" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "DERKONYTRANS" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GLOBIMEX" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MALU INT." S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MESA-IMPORT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MODANGELY" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "SUNRISE-COM" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "TRIOMETAL COMPANY" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "UNAL ASLAN" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎNTREPRINDEREA DE PIEI ARTIFICIALE ȘI ARTICOLE TEHNICE DE CAUCIUC "PIELART-PM" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "AB PRINTING" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-ELVEȚIANĂ "DHR" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "REPUTAȚIA" S.R.L.active

+117 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
GUȘCIN OLEGadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 137 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100