DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MALAI DUMITRU"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "MALAI DUMITRU"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2007-03-02
KYBE ID: MD-1007609001509 · 1007609001509 · 1 sources
RISK SCORE36MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "MALAI DUMITRU"
md_companies
1007609001509
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2007-03-02
md_companies
2007-06-19
md_companies
MD-4424, rl. Călărași, s. Horodiște
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

64 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația Gospodăriilor Țărănești "PRIMA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "AGROVERSER"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "VINHOR"liquidatedGospodăria Țărănească "BOBEICĂ MARIA" din s. Horodiște raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "CHICU ION" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "CHICU VICTOR NICOLAE" s.HorodișteliquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU ION ILIE" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "CIOBANU VICTORIA" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "DANU GHEORGHE ION S.HORODIȘTE"activeGospodăria Țărănească "GHILAN MARIA" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "LUCA ANDREI" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "LUNGU NINA VALERIU"liquidatedGospodăria Țărănească "MELEGA VITALIE" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "VIZITIU GHEORGHE GRIGORE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ADRALUCIA-CHICU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CATĂRĂU MARIANA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHICU GHEORGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHICU GHEORGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHICU VICTOR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIMBIR ION"liquidated

+44 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MALAI DUMITRUadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 64 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Dissolved soon after incorporation

Struck off / dissolved ~4 months after incorporation — short-lived entity (bust-out / disposable-company pattern)

Risk journey — why 36?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+8
Dissolved soon after incorporation
Composite risk score36/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off