DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "CHICU ION" DIN SATUL HORODIȘTE, RAIONUL CĂLĂRAȘI
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "CHICU ION" din satul Horodiște, raionul Călărași

MD · COMPANY · INCORPORATED 2021-09-03
KYBE ID: MD-1024600007369 · 1024600007369 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "CHICU ION" din satul Horodiște, raionul Călărași
md_companies
1024600007369
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2021-09-03
md_companies
MD-4424, rl. Călărași, s. Horodiște
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

64 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația Gospodăriilor Țărănești "PRIMA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "AGROVERSER"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "VINHOR"liquidatedGospodăria Țărănească "BOBEICĂ MARIA" din s. Horodiște raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "CHICU VICTOR NICOLAE" s.HorodișteliquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU ION ILIE" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "CIOBANU VICTORIA" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "DANU GHEORGHE ION S.HORODIȘTE"activeGospodăria Țărănească "GHILAN MARIA" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "LUCA ANDREI" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "LUNGU NINA VALERIU"liquidatedGospodăria Țărănească "MELEGA VITALIE" din satul Horodiște, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "VIZITIU GHEORGHE GRIGORE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ADRALUCIA-CHICU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CATĂRĂU MARIANA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHICU GHEORGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHICU GHEORGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHICU VICTOR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIMBIR ION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIUDIN"liquidated

+44 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CHICU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 64 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CHICU ION (officer) matches PEP Ion Chicu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100