DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "POPESCU ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "POPESCU ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2007-04-03
KYBE ID: MD-1007606002240 · 1007606002240 · 2 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "POPESCU ION"
md_companies
1007606002240
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2007-04-03
md_companies
MD-7226, rl. Șoldănești, s. Pohoarna
md_companies

Companies at this address

51 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "CURMATURA"liquidatedASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR DIN POHOARNAactiveAsociația Gospodăriilor Țărănești "BODEȘTI"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VICTORIA"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VIORICA"liquidatedGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "CABĂTUT ILIE PETRU S.POHOARNA"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "DUDNIC ALEXANDRU PETRU S.POHOARNA"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "RĂILEANU DUMITRU ION S.POHOARNA"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "RĂILEANU ION NICOLAE"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "STRELCIUC ANA ANTON S.POHOARNA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MOJILOVSCHI OLGA IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MOȘOI LUDMILA ION"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "RĂILEANU VIORICA VALENTIN"liquidatedGospodăria Țărănească "DUBINA DOINA NICOLAI DIN SATUL POHOARNA RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "LUPU SERGHEI"activeGospodăria Țărănească "POPESCU ION GAVRIL" din satul Pohoarna, raionul ȘoldăneștiactiveGospodăria Țărănească "SARMANIUC EVDOCHIA PIOTR" din s. Pohoarna, raionul ȘoldăneștiliquidatedGOSPODDRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "MOVILĂ VICTOR"activeÎntreprinderea Individuală "BODEȘTI-MOȘOI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CONSTANTIN COSTAȘ"liquidated

+31 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
POPESCU IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 51 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

POPESCU ION (officer) matches PEP Ion Popescu — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

2 signals
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100