DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "POPESCU ION GAVRIL" DIN SATUL POHOARNA, RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "POPESCU ION GAVRIL" din satul Pohoarna, raionul Șoldănești

MD · COMPANY · INCORPORATED 2025-03-28
KYBE ID: MD-1025606005191 · 1025606005191 · 2 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "POPESCU ION GAVRIL" din satul Pohoarna, raionul Șoldănești
md_companies
1025606005191
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2025-03-28
md_companies
MD-7226, rl. Șoldănești, s. Pohoarna
md_companies

Companies at this address

51 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "CURMATURA"liquidatedASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR DIN POHOARNAactiveAsociația Gospodăriilor Țărănești "BODEȘTI"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VICTORIA"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VIORICA"liquidatedGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "CABĂTUT ILIE PETRU S.POHOARNA"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "DUDNIC ALEXANDRU PETRU S.POHOARNA"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "RĂILEANU DUMITRU ION S.POHOARNA"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "RĂILEANU ION NICOLAE"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "STRELCIUC ANA ANTON S.POHOARNA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MOJILOVSCHI OLGA IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MOȘOI LUDMILA ION"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "RĂILEANU VIORICA VALENTIN"liquidatedGospodăria Țărănească "DUBINA DOINA NICOLAI DIN SATUL POHOARNA RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "LUPU SERGHEI"activeGospodăria Țărănească "SARMANIUC EVDOCHIA PIOTR" din s. Pohoarna, raionul ȘoldăneștiliquidatedGOSPODDRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "MOVILĂ VICTOR"activeÎntreprinderea Individuală "BODEȘTI-MOȘOI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CONSTANTIN COSTAȘ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CRISTIANA-CAISÎN"active

+31 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
POPESCU IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 51 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

POPESCU ION (officer) matches PEP Ion Popescu — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

2 signals
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100