DOSSIERS / ÎNTOVĂRĂȘIREA POMILEGUMICOLĂ "ZĂRILE NISTRENE" COOP.
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

ÎNTOVĂRĂȘIREA POMILEGUMICOLĂ "ZĂRILE NISTRENE" COOP.

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 1997-04-21
KYBE ID: MD-1006600044593 · 1006600044593 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ÎNTOVĂRĂȘIREA POMILEGUMICOLĂ "ZĂRILE NISTRENE" COOP.
md_companies
1006600044593
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
1997-04-21
md_companies
MD-4811, rl. Criuleni, s. Bălăbănești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

95 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

FABRICA DE CONSERVE "FINCON-PLUS" S.A.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "CEZAR-95" S.R.L.activeFIRMA "MAIS" S.R.L.activeInstituția Medico-Sanitară Publică "Centrul de Sănătate Bălăbănești"activeÎntovărășirea Pomicolă "IZVORUL NISTREAN"activeÎntovărășirea Pomicolă "MURE DULCI"activeÎntovărășirea Pomicolă "POIANA SOARELUI"liquidatedÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "VILAMINER" COOPactiveÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ANDRIAN-VALENTINA GRIȚCAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALAN S.L."liquidatedÎntreprinderea Individuală "BARBACARU MIHAI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BILEAC NATALIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BODIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BODIU GHENADIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CĂTĂLINA-SÎRBU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CAZAC STELA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CREANGA ELENA"activeÎntreprinderea Individuală "CRICOVAN ALEXEI"activeÎntreprinderea Individuală "LOGHIN ION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MIHAILOV-INGA"liquidated

+75 more

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
TIHMAN ALEXANDRadministrator—MD registry
CIORAP VICTORdirecţie de conducere—MD registry
MOLCEANOV VALERIUdirecţie de conducere—MD registry
NEAGU GHEORGHEdirecţie de conducere—MD registry
ROBU TATIANAdirecţie de conducere—MD registry
TIHMAN ALEXANDRdirecţie de conducere—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 95 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 169 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100