DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LOGHIN ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "LOGHIN ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2001-05-17
KYBE ID: MD-1003600080990 · 1003600080990 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "LOGHIN ION"
md_companies
1003600080990
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2001-05-17
md_companies
2019-02-06
md_companies
MD-4811, rl. Criuleni, s. Bălăbănești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

95 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

FABRICA DE CONSERVE "FINCON-PLUS" S.A.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "CEZAR-95" S.R.L.activeFIRMA "MAIS" S.R.L.activeInstituția Medico-Sanitară Publică "Centrul de Sănătate Bălăbănești"activeÎntovărășirea Pomicolă "IZVORUL NISTREAN"activeÎntovărășirea Pomicolă "MURE DULCI"activeÎntovărășirea Pomicolă "POIANA SOARELUI"liquidatedÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "VILAMINER" COOPactiveÎNTOVĂRĂȘIREA POMILEGUMICOLĂ "ZĂRILE NISTRENE" COOP.activeÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ANDRIAN-VALENTINA GRIȚCAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALAN S.L."liquidatedÎntreprinderea Individuală "BARBACARU MIHAI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BILEAC NATALIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BODIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BODIU GHENADIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CĂTĂLINA-SÎRBU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CAZAC STELA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CREANGA ELENA"activeÎntreprinderea Individuală "CRICOVAN ALEXEI"activeÎntreprinderea Individuală "MIHAILOV-INGA"liquidated

+75 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LOGHIN IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 95 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 19 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off