DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "PANIȘ ANDREI"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "PANIȘ ANDREI"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2005-06-15
KYBE ID: MD-1005608001243 · 1005608001243 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "PANIȘ ANDREI"
md_companies
1005608001243
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2005-06-15
md_companies
2007-08-14
md_companies
MD-4313, rl. Căușeni, s. Cîrnățeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CIȘMEA"liquidatedCooperativa de Producție "MUNTEN - AGRO"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "TICUȘ LILIANA CÎRNĂȚENI"activeGospodăria Țărănească "DILAN OXANA IURIE" din satul Cîrnățeni, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "LOZAN SERGIU ION" din satul Cîrnățeni, raionul CăușeniactiveÎntreprinderea Individuală "ANNA SAVCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALTACOV IVAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BLIDARU OCTAVIAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CARAUȘ VALERIU"activeÎntreprinderea Individuală "CHIRIAC VALERIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIM-CALDARE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DAMIAN VALERIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DILAN PAVEL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GOLAN OLEG"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IORDAN IURIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IORDAN VITALIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LUMINIȚA-VLADA-BOTNARU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PANIȘ NICOLAI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PANIȘ SERGIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ȚURCAN ALEXEI"liquidated

+41 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
PANIȘ ANDREIadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off