DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CARAUȘ VALERIU"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "CARAUȘ VALERIU"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1997-06-17
KYBE ID: MD-1003608005580 · 1003608005580 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "CARAUȘ VALERIU"
md_companies
1003608005580
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1997-06-17
md_companies
MD-4313, rl. Căușeni, s. Cîrnățeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CIȘMEA"liquidatedCooperativa de Producție "MUNTEN - AGRO"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "TICUȘ LILIANA CÎRNĂȚENI"activeGospodăria Țărănească "DILAN OXANA IURIE" din satul Cîrnățeni, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "LOZAN SERGIU ION" din satul Cîrnățeni, raionul CăușeniactiveÎntreprinderea Individuală "ANNA SAVCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALTACOV IVAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BLIDARU OCTAVIAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHIRIAC VALERIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIM-CALDARE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DAMIAN VALERIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DILAN PAVEL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GOLAN OLEG"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IORDAN IURIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IORDAN VITALIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LUMINIȚA-VLADA-BOTNARU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PANIȘ ANDREI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PANIȘ NICOLAI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PANIȘ SERGIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ȚURCAN ALEXEI"liquidated

+41 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CARAUȘ VALERIUadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 13 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100