DOSSIERS / ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ "IORDAN DIANA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprindere Individuală "IORDAN DIANA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2005-04-11
KYBE ID: MD-1005600017697 · 1005600017697 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprindere Individuală "IORDAN DIANA"
md_companies
1005600017697
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2005-04-11
md_companies
MD-6534, rl. Anenii Noi, s. Șerpeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Gospodăria Țărănească (de fermier) "BOSTAN STANISLAV TEODOR S. SERPENI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SAMSON VITALII VLADIMIR" s. Șerpeni raionul Anenii NoiliquidatedGospodăria Țărănească "SAJIN ION ANATOLIE" din s.Șerpeni raionul Anenii NoiactiveÎntreprinderea Individuală "ANTON MELECA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOTNARI IACOB"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBANU G.A."liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERGA ELENA"activeÎntreprinderea Individuală "CRICOVAN OLGA"activeÎntreprinderea Individuală "DOGOT VLADIMIR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IURII CUVICICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LESNIC LIDIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LIURCA TUDOR"activeÎntreprinderea Individuală "MARIA LUCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MÎRZAC ALEXANDRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SAMSON S.N.G."liquidatedÎntreprinderea Individuală "SURDU VASILE"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ȚURCAN V.N."activeÎntreprindere Individuală "PARENCO"liquidatedÎntreprinzător Individual "BADAȘCO NICOLAI"liquidated

+40 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
IORDAN DIANAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100