DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "BOTNARI IACOB"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "BOTNARI IACOB"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2003-03-12
KYBE ID: MD-1003601002465 · 1003601002465 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "BOTNARI IACOB"
md_companies
1003601002465
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2003-03-12
md_companies
2020-03-03
md_companies
MD-6534, rl. Anenii Noi, s. Șerpeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Gospodăria Țărănească (de fermier) "BOSTAN STANISLAV TEODOR S. SERPENI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SAMSON VITALII VLADIMIR" s. Șerpeni raionul Anenii NoiliquidatedGospodăria Țărănească "SAJIN ION ANATOLIE" din s.Șerpeni raionul Anenii NoiactiveÎntreprinderea Individuală "ANTON MELECA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBANU G.A."liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERGA ELENA"activeÎntreprinderea Individuală "CRICOVAN OLGA"activeÎntreprinderea Individuală "DOGOT VLADIMIR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IURII CUVICICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LESNIC LIDIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LIURCA TUDOR"activeÎntreprinderea Individuală "MARIA LUCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MÎRZAC ALEXANDRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SAMSON S.N.G."liquidatedÎntreprinderea Individuală "SURDU VASILE"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ȚURCAN V.N."activeÎntreprindere Individuală "IORDAN DIANA"activeÎntreprindere Individuală "PARENCO"liquidatedÎntreprinzător Individual "BADAȘCO NICOLAI"liquidated

+40 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BOTNARI IACOBadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off