DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "KAVPEN" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea Mixtă "KAVPEN" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2004-10-07
KYBE ID: MD-1004601004569 · 1004601004569 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Întreprinderea Mixtă "KAVPEN" S.R.L.
md_companies
1004601004569
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2004-10-07
md_companies
MD-4229, rl. Ștefan Vodă, s. Purcari
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

29 total
Asociația de Economii și Împrumut "PURCARI"activeCOMPANIA "ART-VIN" S.R.L.liquidatedCooperativa Agricolă "AGURIDA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CEBOTARENCO ANATOLIE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DRAGAN VALERIU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "NISTOR IURII"liquidatedÎntreprinderea Individuală "HAMZA - NICU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "HASAN CARAUȘ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NINA MONACU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SPERANȚA - SLOBOZIAN"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "BIO GREEN" S.R.L.liquidatedÎntreprinzător Individual "COJOCARI PETRU"liquidatedÎntreprinzător Individual "SLOBOZIAN IVAN"activeSocietatea Comercială "CHATO-PURCARI" S.A.liquidatedSocietatea Comercială "ȘATO - PURCARI" SOCIETATE PE ACȚIUNIliquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AGRO SUD INVEST"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ANDREICA COZEI"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BLACK SEA WINES"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CALNÎH FAMILY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CASA PURCARI"active

+9 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
BULAI NATALIAadministrator—MD registry
BULAI NATALIAfounder—MD registry
KAVANAGH THOMASfounder—MD registry
PENDER MATTHFW THOMASfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 29 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

KAVANAGH THOMAS (officer) matches PEP Thomas Kavanagh — Member of Parliament in the Parliament of Ireland, Kingdom of Ireland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100