Key facts
activeAsociația de Economii și Împrumut "PURCARI"
md_companies
1003608000046
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2003-03-04
md_companies
MD-4229, rl. Ștefan Vodă, s. Purcari
md_companies
Non-profit dossier
Asociația de Economii și Împrumut "PURCARI"
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
29 totalCOMPANIA "ART-VIN" S.R.L.Cooperativa Agricolă "AGURIDA"Gospodăria Țărănească (de fermier) "CEBOTARENCO ANATOLIE"Gospodăria Țărănească (de fermier) "DRAGAN VALERIU"Gospodăria Țărănească (de fermier) "NISTOR IURII"Întreprinderea Individuală "HAMZA - NICU"Întreprinderea Individuală "HASAN CARAUȘ"Întreprinderea Individuală "NINA MONACU"Întreprinderea Individuală "SPERANȚA - SLOBOZIAN"Întreprinderea Mixtă "BIO GREEN" S.R.L.Întreprinderea Mixtă "KAVPEN" S.R.L.Întreprinzător Individual "COJOCARI PETRU"Întreprinzător Individual "SLOBOZIAN IVAN"Societatea Comercială "CHATO-PURCARI" S.A.Societatea Comercială "ȘATO - PURCARI" SOCIETATE PE ACȚIUNISocietatea cu Răspundere Limitată "AGRO SUD INVEST"Societatea cu Răspundere Limitată "ANDREICA COZEI"Societatea cu Răspundere Limitată "BLACK SEA WINES"Societatea cu Răspundere Limitată "CALNÎH FAMILY"Societatea cu Răspundere Limitată "CASA PURCARI"
People with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| TUDOR VALERIU | administrator | — | MD registry |
Risk signals
2 matchedlow
Clustered address
Address shared by 29 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 22?
2 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100