DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CEBOTARI TAMARA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "CEBOTARI TAMARA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1998-07-24
KYBE ID: MD-1003607014738 · 1003607014738 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "CEBOTARI TAMARA"
md_companies
1003607014738
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1998-07-24
md_companies
2019-07-18
md_companies
MD-5216, rl. Drochia, s. Drochia
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

79 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DRODANA"activeGospodăria Agricolă Colhozul "CUBOLTA"liquidatedGospodăria Țărănească "BUCĂTARU OLEG MIHAIL" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CAȚER ANA MARIN"activeGospodăria Țărănească "CEBOTARI SORIN" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CERETEU GALINA" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DASCAL EUGENIU IURIE" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MARCU ANIMAIDA" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MARCU LUDMILA" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "POPADIUC VICTORIA VICTOR" din s. Drochia rl. DrochiaactiveGospodăria Țărănească "VALENTI FELIPA FILIP" din s .Drochia raionul DrochiaactiveÎntreprinderea Individuală "A.CERETEU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "AGRIGOROAE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "AURELIA ȚURCAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BRADU INA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBOTARI ALINA"activeÎntreprinderea Individuală "CEBOTARI V"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERNEI LIDIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARI AGNESIA"activeÎntreprinderea Individuală "DASCAL LILIA"liquidated

+59 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CEBOTARI TAMARAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 79 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off