DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "DRODANA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "DRODANA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2002-04-29
KYBE ID: MD-1003607007783 · 1003607007783 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut "DRODANA"
md_companies
1003607007783
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2002-04-29
md_companies
MD-5216, rl. Drochia, s. Drochia
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

79 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Gospodăria Agricolă Colhozul "CUBOLTA"liquidatedGospodăria Țărănească "BUCĂTARU OLEG MIHAIL" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CAȚER ANA MARIN"activeGospodăria Țărănească "CEBOTARI SORIN" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CERETEU GALINA" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DASCAL EUGENIU IURIE" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MARCU ANIMAIDA" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MARCU LUDMILA" din s. Drochia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "POPADIUC VICTORIA VICTOR" din s. Drochia rl. DrochiaactiveGospodăria Țărănească "VALENTI FELIPA FILIP" din s .Drochia raionul DrochiaactiveÎntreprinderea Individuală "A.CERETEU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "AGRIGOROAE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "AURELIA ȚURCAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BRADU INA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBOTARI ALINA"activeÎntreprinderea Individuală "CEBOTARI TAMARA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBOTARI V"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERNEI LIDIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARI AGNESIA"activeÎntreprinderea Individuală "DASCAL LILIA"liquidated

+59 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
GUȚU VALERIUadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 79 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100