DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "UNICAGRO LUX"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "UNICAGRO LUX"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2003-04-17
KYBE ID: MD-1003601004595 · 1003601004595 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "UNICAGRO LUX"
md_companies
1003601004595
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2003-04-17
md_companies
MD-4822, rl. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

144 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DUBĂSARII VECHI"activeCabinetul Individual al Medicului de Familie "BORȘ AURELIU"activeCombinatul de Carne "NIVALI-PROD" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCooperativa Agricolă de Producere "AGRO-NISTRU"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "FAZENDA"liquidatedCooperativa agricolă de producție "TREI MOVILI"activeCooperativa de Întreprinzător "OLGUȚA PROD"liquidatedCooperativa de Producție "ÎNDRUMĂTORUL"liquidatedCooperativa de Producție "MZIURI"liquidatedFirma Comercială de Producție "ROSER" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "VIPCOM" SRLactiveFirma "ILIADA-PLUS ML" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma "ILIADA-PLUS" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "AFTENI OLEG PETRU" s. Dubăsarii VechiliquidatedGospodăria Țărănească "BURCHIN GRIGORE" din s. Dubăsarii Vechi, raionul CriuleniliquidatedGospodăria Țărănească "BURCHIN SERGIU GRIGORE" s. Dubăsarii VechiactiveGospodăria Țărănească "CHETRUȘCA IGNAT GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească "NOVAC ALA ION" s. Dubăsarii VechiliquidatedGospodăria Țărănească "NOVAC OLGA ANDREI" s. Dubăsarii VechiactiveGospodăria Țărănească "POSTICA TATIANA" s. Dubăsarii Vechiactive

+124 more

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
NOVAC IONadministrator—MD registry
LUNGU AURELIUfounder—MD registry
LUNGU LUDMILAfounder—MD registry
MALINOVSCHI TIMOFEIfounder—MD registry
NOVAC IONfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 144 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 30 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100