DOSSIERS / COMBINATUL DE CARNE "NIVALI-PROD" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Combinatul de Carne "NIVALI-PROD" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2006-03-14
KYBE ID: MD-1006600010112 · 1006600010112 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Combinatul de Carne "NIVALI-PROD" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1006600010112
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2006-03-14
md_companies
MD-4822, rl. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

144 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DUBĂSARII VECHI"activeCabinetul Individual al Medicului de Familie "BORȘ AURELIU"activeCooperativa Agricolă de Producere "AGRO-NISTRU"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "FAZENDA"liquidatedCooperativa agricolă de producție "TREI MOVILI"activeCooperativa de Întreprinzător "OLGUȚA PROD"liquidatedCooperativa de Producție "ÎNDRUMĂTORUL"liquidatedCooperativa de Producție "MZIURI"liquidatedFirma Comercială de Producție "ROSER" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "VIPCOM" SRLactiveFirma "ILIADA-PLUS ML" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma "ILIADA-PLUS" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "AFTENI OLEG PETRU" s. Dubăsarii VechiliquidatedGospodăria Țărănească "BURCHIN GRIGORE" din s. Dubăsarii Vechi, raionul CriuleniliquidatedGospodăria Țărănească "BURCHIN SERGIU GRIGORE" s. Dubăsarii VechiactiveGospodăria Țărănească "CHETRUȘCA IGNAT GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească "NOVAC ALA ION" s. Dubăsarii VechiliquidatedGospodăria Țărănească "NOVAC OLGA ANDREI" s. Dubăsarii VechiactiveGospodăria Țărănească "POSTICA TATIANA" s. Dubăsarii VechiactiveGospodăria Țărănească "VARSAN MAXIM ALEXANDRU" s. Dubăsarii Vechi.active

+124 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ȘESTACOVSCHI ANGELAadministrator—MD registry
GRĂDINARU SERGIUfounder—MD registry
PLEȘCA IGORfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 144 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100