DOSSIERS / FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "SANTA-LUCIA DELUX" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "SANTA-LUCIA DELUX" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1995-12-11
KYBE ID: MD-1003600118671 · 1003600118671 · 1 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "SANTA-LUCIA DELUX" S.R.L.
md_companies
1003600118671
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1995-12-11
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Armenească, 53
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

34 total
CASA DE SCHIMB VALUTAR "BARTOLOMEU" S.R.L.activeCasa de Schimb Valutar "DEZADONA" S.R.L.activeCASA DE SCHIMB VALUTAR "FILODOROS" S.R.L.activeCOMPANIA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ "SATRO-EXPRIM" S.R.L.activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "UT-FREITA"activeFirma "ADANERIS" S.R.L.liquidatedFirma Comercială de Producție "ALEX-NEOSIM" S.R.L.activeFirma Comercială de Producție "ASTRAGAL" S.R.L.activeFIRMA "RENDANEX" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATAliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin Centrul Medical Internațional "SVECHYNSKYY" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "TATLIDIL GRUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedSocietatea Comercială "MOSANDICOM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "OLVIS-STEPANENCO" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PROTEXTIL-COM" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "TANVIOCOM" S.R.L.liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALBADOR-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALBANEȘI"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BG VICTORY GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BRILLIANT PRIM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CERCHEZ PLUS"active

+14 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
TCACENCO IGORadministrator—MD registry
TCACENCO IGORfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 34 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

Risk journey — why 13?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
Composite risk score13/100