DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "BARTOLOMEU" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

CASA DE SCHIMB VALUTAR "BARTOLOMEU" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1999-11-26
KYBE ID: MD-1003600085397 · 1003600085397 · 1 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 2Sources

Key facts

active
CASA DE SCHIMB VALUTAR "BARTOLOMEU" S.R.L.
md_companies
1003600085397
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1999-11-26
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Armenească, 53
md_companies

Companies at this address

34 total
Casa de Schimb Valutar "DEZADONA" S.R.L.activeCASA DE SCHIMB VALUTAR "FILODOROS" S.R.L.activeCOMPANIA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ "SATRO-EXPRIM" S.R.L.activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "UT-FREITA"activeFirma "ADANERIS" S.R.L.liquidatedFirma Comercială de Producție "ALEX-NEOSIM" S.R.L.activeFirma Comercială de Producție "ASTRAGAL" S.R.L.activeFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "SANTA-LUCIA DELUX" S.R.L.activeFIRMA "RENDANEX" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATAliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin Centrul Medical Internațional "SVECHYNSKYY" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "TATLIDIL GRUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedSocietatea Comercială "MOSANDICOM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "OLVIS-STEPANENCO" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PROTEXTIL-COM" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "TANVIOCOM" S.R.L.liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALBADOR-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALBANEȘI"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BG VICTORY GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BRILLIANT PRIM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CERCHEZ PLUS"active

+14 more

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
FIRMA "SORCHI" SRLShared officer / director · 5 share thisEDIDECOShared officer / director · 5 share thisGOSPODĂRIE ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "LEVIȚCHI ALEXANDRU GHEORGHE"Shared officer / director · 5 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "METODAEST"Shared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
LEVIȚCHI ALEXANDRUadministrator—MD registry
LEVIȚCHI ALEXANDRUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 34 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 13?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
Composite risk score13/100