DOSSIERS / CLAYLINE TRADING LTD
← SearchExport PDF
Company dossier

CLAYLINE TRADING LTD

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 2014-02-27
KYBE ID: HE330022 · HE330022 · 2 sources
RISK SCORE78CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 10Risk signals 4Sources

Key facts

dissolved
CLAYLINE TRADING LTD
DRCIP data.gov.cy
HE330022
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
2014-02-27
DRCIP data.gov.cy
Κωστή Παλαμά, 12A,, 3095, Λεμεσός, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

64 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ADICO LIMITEDdissolvedALIANOVA HOLDINGS LTDdissolvedALTERVIEW CONSULTANTS LTDdissolvedALTIPRIMA ENTERPRISES LTDstrike_offANELASTIC ENTERPRISES LTDdissolvedANGESTAR INVESTMENTS LTDstrike_offAPEPIRIA HOLDINGS LTDdissolvedAUGUTHELLIA HOLDINGS LTDdissolvedBALSORIA TRADING LTDdissolvedBLUESOL HOLDING LTDdissolvedDAMMORAY HOLDINGS LTDdissolvedDANNEMOOR HOLDINGS LTDdissolvedDELANET HOLDINGS LTDstrike_offDELINVEST HOLDINGS LTDdissolvedDIOSEA TRADING LTDdissolvedDOSRAY INVESTMENTS LTDdissolvedDRAGONITE HOLDINGS LTDdissolvedECOPLANET INVESTMENTS LTDdissolvedELLOM HOLDINGS LIMITEDdissolvedELURUM HOLDINGS LTDdissolved

+44 more

Connections

10 links
Shared operator — likely the same administrator
PRO INVEST CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share thisMOUNT VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKO KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share thisMANTICORE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisCUBEBOX TRADING LTDShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APERTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisSILVERBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAShared officer / director · 11 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
KRZYSZTOF PRZEMYSLAW BEDNAREKdirector—Cyprus registry
MAGDALENA MARIA KULIKdirector—Cyprus registry
D.A SECRETARIAL LIMITEDsecretary—Cyprus registry

Risk signals

4 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 64 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 35 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (CUBEBOX TRADING LTD · strike_off · name-sim 0.46) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 78?

4 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+12
Shared registered address
Composite risk score78/100