DOSSIERS / CUBEBOX TRADING LTD
← SearchExport PDF
Company dossier

CUBEBOX TRADING LTD

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 2012-12-31
KYBE ID: HE317389 · HE317389 · 2 sources
RISK SCORE100CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 10Risk signals 5Sources

Key facts

strike_off
CUBEBOX TRADING LTD
DRCIP data.gov.cy
HE317389
DRCIP data.gov.cy
strike_off
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
2012-12-31
DRCIP data.gov.cy
Βασίλη Μιχαηλίδη, 9,, 3026, Λεμεσός, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

1,227 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2THETOP INVESTMENTS LTDdissolved3ASURE INVESTMENTS LTDdissolved4BESTSEE INTELLECTUAL PROPERTIES LTDstrike_off4THEBEST INVESTMENTS LTDdissolvedABRERA LIMITEDstrike_offACC ALPINE HOLDING LTDstrike_offACQUISITION TRACKING SOLUTIONS RB LTDdissolvedADAMASK HOLDINGS LIMITEDactiveADAMSWOOD HOLDINGS LTDdissolvedADIGOLA HOLDING LTDdissolvedADL NRG LTDstrike_offADSIGHT LTDstrike_offADVIVO HOLDINGS LTDdissolvedAEDONIX ENTERPRISES LTDdissolvedAESTECH LTDstrike_offAFPBRANDS LIMITEDdissolvedAFT TRADING LIMITEDdissolvedA&G ASTORIA GLOBAL ENTERTAINMENT LTDdissolvedAGORISE LIMITEDstrike_offA.G PROMETEY LTDactive

+1,207 more

Connections

10 links
Shared operator — likely the same administrator
MANTICORE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisPRO INVEST CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKO KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisSILVERBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAShared officer / director · 11 share thisCLAYLINE TRADING LTDShared officer / director · 11 share thisMOUNT VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APERTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share thisINVENTIQ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 11 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
BEDNAREK KRZYSZTOF PRZEMYSLAWdirector—Cyprus registry
MAGDALENA MARIA KULIKdirector—Cyprus registry
D.A SECRETARIAL LIMITEDsecretary—Cyprus registry

Risk signals

5 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Mass-registration address

Registered address shared by 1,227 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 35 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (CLAYLINE TRADING LTD · dissolved · name-sim 0.46) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Strike-off in progress

Registrar is removing the company

Risk journey — why 100?

5 signals
+35
Sanctions / PEP match
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+12
Strike-off in progress
Composite risk score100/100