DOSSIERS / ESPRIT EUROPE GMBH
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Company dossier

Esprit Europe GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB28967 · R1101_HRB28967 · 3 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 45Risk signals 3Sources

Key facts

active
Esprit Europe GmbH
de
R1101_HRB28967
de
active
de
Esprit-Allee, 40882 Ratingen.
de

Connections

45 links
Shared operator — likely the same administrator
Deutsche Annington Informationssysteme GmbHShared officer / director · 2 share thisEsprit Global Image GmbHShared officer / director · 2 share thisALDI International Services Gesellschaft mit beschränkter HaftungShared officer / director · 4 share thisEsprit Card Services GmbHShared registered address · 4 share thisEsprit Wholesale GmbHShared registered address · 4 share thisFerd. Hauber GmbHShared officer / director · 4 share thisEsprit Retail B.V. & Co. KGShared registered address · 4 share thisLekkerland information systems GmbHShared officer / director · 4 share thisALDI AHEAD GmbHShared officer / director · 4 share thisOBI Group Holding GmbHShared officer / director · 5 share thisTHE NUTRIMENT COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share thisEsprit Design & Product Development GmbHShared officer / director · 5 share thisCoca-Cola Erfrischungsgetränke AktiengesellschaftShared officer / director · 5 share thisOBI Holding GmbHShared officer / director · 5 share thisEsprit Wholesale GmbHShared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 45 — full graph via /v1/entities/DE-R1101_HRB28967/network.

People with significant control

32 people
NameRoleFromSource
Anders Christian Kristiansenmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Bernhard Rufmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Christian Jurischmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Christophe Jean Bezumit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Dieter Messnermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Jose Antonio Ramosmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Julia Merkelmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Lars Radoor Sorensenmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Marion Doctor Welpmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Michael Doctor Niklasmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Simon Heckschermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Thomas Doctor Pirleinmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Wolbrand Teunis Cornelis Van der Vismit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Albert Hesseofficer—Germany registry
Christophe Jean Bezuofficer—Germany registry
Dieter Messnerofficer—Germany registry
Ernst-Peter Vogelofficer—Germany registry
Heinz-Jürgen Krogner-Kornalikofficer—Germany registry
John Poon Cho-Mingofficer—Germany registry
Jose Antonio Ramosofficer—Germany registry
Julia Merkelofficer—Germany registry
Jürgen Haasofficer—Germany registry
Lanny Israelofficer—Germany registry
Lars Radoor Sorensenofficer—Germany registry
Leif Erichsonofficer—Germany registry
Marion Doctor Welpofficer—Germany registry
Martina Grimbergofficer—Germany registry
Michael Doctor Niklasofficer—Germany registry
Thomas Doctor Pirleinofficer—Germany registry
Thomas Groteofficer—Germany registry
Wolbrand Teunis Cornelis Van der Visofficer—Germany registry
Wolfgang Mertlofficer—Germany registry

Risk signals

3 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 77 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

Bernhard Ruf (officer) matches PEP Bernhard Ruf — member of the Austrian federal council, Austria. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Anders Christian Kristiansen (officer) matches PEP Anders Christian Andersen — member of the Folketing, Kingdom of Denmark. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

3 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100