DOSSIERS / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Partnership dossier

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · PARTNERSHIP · INCORPORATED 1994-10-12
KYBE ID: S9361 · S9361 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
S9361
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Partnership
DRCIP data.gov.cy
1994-10-12
DRCIP data.gov.cy
Χαρουπόμιλος, Πάφος, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
IACOVOU - IORDANOUS JOINT VENTUREShared officer / director · 5 share thisΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΑΙ LAKIS GEORGIOU CONSTRUCTION LIMITED ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙShared officer / director · 5 share thisKYPROXENIA MANSIONShared officer / director · 5 share thisΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΛΤΔ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΣΙΗ ΛΤΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝShared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔpartner—Cyprus registry
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔpartner—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΑΙ LAKIS GEORGIOU CONSTRUCTION LIMITED ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ · dissolved · name-sim 0.51) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 22?

2 signals
+15
Phoenix predecessor
+7
Shared-director cluster
Composite risk score22/100