Key facts
activeAXA FLOOR SRL
ro_onrc
J40/12478/2010
ro_onrc
active
ro_onrc
2010-12-20
ro_onrc
Intr. RECONSTRUCŢIEI 10, 31725 Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti
ro_onrc
Company dossier
AXA FLOOR SRL
RISK SCORE0NONE RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
11 totalAPPARENZA STIL SRLBULEANDRĂ LUCIAN-NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCĂPITANU VIORICA MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂGHEŢU C.GABRIEL-TEODOR-DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂIORDACHE V.TATIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂJASOMI DREAM SRLMALIDA ART SRLNEXUS FLOOR SRLNICOLAU ANDREEA-GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂROMAN-MAREŞ DIANA-SILVIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
People with significant control
2 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| GENERAL GROUP EXPERT SPRL | lichidator judiciar | — | ONRC registry |
| POPESCU ION | reprezentant al persoanei juridice | — | ONRC registry |
Risk signals
1 matchedmedium
Politically exposed person (PEP)
POPESCU ION (officer) matches PEP Ion Popescu — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 0?
1 signals+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score0/100