DOSSIERS / ARC MODE SRL
← SearchExport PDF
Company dossier

ARC MODE SRL

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2006-08-25
KYBE ID: RO-J39_634_2006 · J39/634/2006 · 2 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ARC MODE SRL
ro_onrc
J39/634/2006
ro_onrc
active
ro_onrc
2006-08-25
ro_onrc
JORĂŞTI, 627397 Sat Jorăsti, Comuna Vânători, Vrancea
ro_onrc

Companies at this address

69 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ACATRINI COSMIN-MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedALUPVC S.R.L.activeANDIMGEO TRANS S.R.L.activeAVRAM D. DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedBĂLUŢ I. ADRIAN-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedBASARAB DIANA-ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBOBOCEA MIOARA-ALISA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedBOBOCEA M. MARIUS-GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedCERNAT LĂCRĂMIOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCERNAT VASILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCOMLUX SRLactiveCONTLEMAR GAZ SRLdissolvedDAVID D. CONSTANŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedDAVID I. NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveDRNG DENTALSOFT S.R.L.activeDUMSHOP & DRIVE SRLdissolvedECOGREEN RECICONS S.R.L.activeENACHE N. ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedERŐS ISTVAN-ATTILA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedEUFORIA PARK S.R.L.dissolved

+49 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
⚠ ŞTEFAN IONadministrator—ONRC registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 69 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

ŞTEFAN ION (officer) matches PEP Ion Ștefan — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

2 signals
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100