Key facts
activeCOOPERATIVA DE CREDIT - BANCA POPULARĂ CONCORDIA ROMÂNĂ
ro_onrc
J34/10/1999
ro_onrc
active
ro_onrc
1999-01-15
ro_onrc
Sos. Turnu Măgurele 1, Municipiul Alexandria, Teleorman
ro_onrc
Company dossier
COOPERATIVA DE CREDIT - BANCA POPULARĂ CONCORDIA ROMÂNĂ
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
44 totalAGROTRANS LOGISTIC CMC S.R.L.ALEXANDRU IONUŢ ELVIS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂANDREEA & BOGDAN S.R.L.APIFARM SRLAVRAM GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂBĂLĂNESCU ANGHEL ANGHELUŞ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCARGILL CEREALE SACĂTĂ & DANA SRLCOJOACĂ EUGENIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCOMCEREAL GALAŢI SA SUCURSALA ALEXANDRIACOMCEREAL GIURGIU SA SUCURSALA ALEXANDRIACOMCEREAL SA ALEXANDRIA SUCURSALA TELEORMANCOSALI SRLCUCU NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂDIMETAL GROUP SERV SRLDZN SRLFIRICAN ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂGAMMA TRADE SRLGÂNEA FLOAREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂGIPACO SRL
People with significant control
5 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ARDELEANU AUREL | administrator | — | ONRC registry |
| CATANĂ PANAIT | administrator | — | ONRC registry |
| HAINAGIU ELENA | administrator | — | ONRC registry |
| PASCA ELENA | administrator | — | ONRC registry |
| ROMAN ADRIANA | administrator | — | ONRC registry |
Risk signals
2 matchedlow
Clustered address
Address shared by 44 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 22?
2 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100