DOSSIERS / TOPCAD NEAMŢ S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

TOPCAD NEAMŢ S.R.L.

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2018-07-20
KYBE ID: RO-J27_699_2018 · J27/699/2018 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
TOPCAD NEAMŢ S.R.L.
ro_onrc
J27/699/2018
ro_onrc
active
ro_onrc
2018-07-20
ro_onrc
ANTON PANN, Municipiul Roman, Neamţ
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

129 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AANIŢEI GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveAANIŢEI GH. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveAGU VIRGIL-CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveAIRINEI NICU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedANGHEL V. VASILE-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveAPETREI BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedARAMĂ MAGDA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveARTMODE S.R.L.activeAXIDENT SRLactiveBABA GHE. A. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedBUCATARU ELENA MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedCABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE ŞI TERAPII ALTERNATIVE MORARU MIHAELA S.R.L.dissolvedCĂLUGĂRU KALIANA SRLactiveCANTEA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedCASA LUI KEVIN SRLliquidationCAZACU DUMITRU DAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂactiveCAZACU M. ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedCHIRIAC S. PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCIOBANU E. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂinactiveCIURDEA IONUȚ - EUGEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactive

+109 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CHIRIAC MIHAELA-MĂRIOARAadministrator—ONRC registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 129 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100