DOSSIERS / AUTO-TRANZIT CUCOS SRL
← SearchExport PDF
Company dossier

AUTO-TRANZIT CUCOS SRL

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2007-03-14
KYBE ID: RO-J22_756_2007 · J22/756/2007 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AUTO-TRANZIT CUCOS SRL
ro_onrc
J22/756/2007
ro_onrc
active
ro_onrc
2007-03-14
ro_onrc
SAT LUNCA CETATUII, Comuna Ciurea, Iaşi
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

84 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ADONI ART NAILS S.R.L.activeANDREI N. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveANTRAX SRLactiveAPETRĂCHIOAEI VASILICĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveAPOLLO FIBER OPTICS S.R.L.activeARON CĂTĂLINA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveASISTPROVET S.R.L.activeBAC STORE SRLactiveBALAN IOAN-CRISTINEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveBANIŢA DE AUR SRLactiveBURSUC DE CIOCOLATĂ SRLactiveCĂILEAN RĂZVAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCĂLIN C. ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCAPRARU MIRCIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCHIRIAC DANA-ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCHIRTEA ŞTEFAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCIMPOI CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCIORNEI FLORIN-PETRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂactiveCOTNĂREANU FABIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCOTY-SAM-DENISA SRLactive

+64 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CII. POHRIB IONELAlichidator provizoriu—ONRC registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 84 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 99 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100