DOSSIERS / TREI FII SRL
← SearchExport PDF
Company dossier

TREI FII SRL

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2011-03-08
KYBE ID: RO-J22_445_2011 · J22/445/2011 · 1 sources
RISK SCORE24LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

liquidation
TREI FII SRL
ro_onrc
J22/445/2011
ro_onrc
liquidation
ro_onrc
2011-03-08
ro_onrc
Sat Paun, Comuna Bârnova, Iaşi
ro_onrc

Companies at this address

19 total
168-GOLDAVENUE SRLdissolvedANANII ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedAPORCĂRIŢEI C. VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedBUGALETE IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedCHETROI CLAUDIU-CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedCIOBANU PETRU PFdissolvedDAKAR STYLE SRLactiveDOROFTI MIHAELA-ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveGANGAL GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂdissolvedGEBES MPROJECT SRLactiveHOTIN GH. VERONA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂdissolvedLOGHIN MARIAN-GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedMUNTEANU F. MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂdissolvedNEMESNICIUC IULIA-OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedNIŢICOI GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedPANTEA BOGDAN-VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedSWEET SAMPLE SRLdissolvedTEŞCOVSCHI DONA GEORGIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolved

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
SOLVENCIA SPRLlichidator judiciar—ONRC registry
DĂNCEANU PAULA-ROXANAreprezentant al persoanei juridice—ONRC registry
GRIGORIAN ANDREEA-GINAreprezentant al persoanei juridice—ONRC registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

In liquidation

Insolvency / wind-down under way

Risk journey — why 24?

2 signals
+16
Business fragmentation
+8
In liquidation
Composite risk score24/100