DOSSIERS / LEONARD SEBY SRL
← SearchExport PDF
Company dossier

LEONARD SEBY SRL

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2009-09-28
KYBE ID: RO-J22_1499_2009 · J22/1499/2009 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

dissolved
LEONARD SEBY SRL
ro_onrc
J22/1499/2009
ro_onrc
dissolved
ro_onrc
2009-09-28
ro_onrc
707448 Sat Sticlaria, Comuna Scobinţi, Iaşi
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

81 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ADE DULCINO S.R.L.activeADI & PETRO TRANS SRLdissolvedAMOLDOVENCEI ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedAMOLDOVENCEI GH. CONSTANTIN PFdissolvedAMOLUK TRANS SRLactiveAMOŞIESEI GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedAPOPEI ALEXANDRU-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedAUTODEMY SOFTWARE ENGINEERING S.R.L.dissolvedAUTO GO RALLY SRLdissolvedAUTO LEMAR SRLactiveAVORNICESEI CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedBAHRIM FLORIN-CRISTI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBEST COLOR SRLdissolvedBITA D GHEORGHE AFdissolvedBOCA CARMEN AFdissolvedBOCA M. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedBOCA M. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedCIOBOTARIU GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedCOROEANU D. ALINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂdissolvedCOROEANU DORICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂdissolved

+61 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
STĂNEASCU ELENAadministrator—ONRC registry
CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENŢĂ SPRLlichidator—ONRC registry
CHIŢICARIU LAURA ELENAreprezentant al persoanei juridice—ONRC registry
LOGHIN LAUCONIA ELENA ZENAIDAreprezentant al persoanei juridice—ONRC registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 81 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 157 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100