DOSSIERS / AMELY COMPANY SRL
← SearchExport PDF
Company dossier

AMELY COMPANY SRL

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 1998-11-12
KYBE ID: RO-J22_1120_1998 · J22/1120/1998 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AMELY COMPANY SRL
ro_onrc
J22/1120/1998
ro_onrc
active
ro_onrc
1998-11-12
ro_onrc
707390 Sat Prisacani, Comuna Prisacani, Iaşi
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

78 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AGROPRIS PRISACANI SAactiveANGHELUŢĂ GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveANGHELUŢĂ LĂCRĂMIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂGEAG IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBÎRLESCU VALENTIN-ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBUCOVINEANU MAGDALENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBUCOVINEANU P. DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBURDUJA GH. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCHIRIAC IONICĂ-CORNELIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂactiveCHIRIAC MIHAELA AFactiveCHIRILĂ ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCHIRILĂ ŞT. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCOSTIN GEORGE-DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCRĂCIUN N. PETRU PFactiveCREW INTERNATIONAL SRLactiveCRISTRANS TRUST SRLactiveDASCĂLU DSV CONSTRUCT SRLactiveDASCĂLU VASILE PAUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveDENISA-ŞTEF SRLactiveDRĂGAN C. MARCELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactive

+58 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ROMAN IULIAN CORNELIUadministrator—ONRC registry
TOMA MARIA ELISABETAlichidator—ONRC registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 78 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 158 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100