DOSSIERS / HAPPY FAG S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

HAPPY FAG S.R.L.

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2024-10-02
KYBE ID: RO-J2024027461002 · J2024027461002 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
HAPPY FAG S.R.L.
ro_onrc
J2024027461002
ro_onrc
active
ro_onrc
2024-10-02
ro_onrc
Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni, Iaşi
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

39 total
ALUPOAEI I. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveALUPOAEI MIHĂIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveAPREUTESEI IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveARCALE BIO SRLactiveBĂLTIANU ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBÎRLESCU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveBONCESE SRLactiveBURCĂ DOINIŢA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveBUTNARU-ANTONAŞ ALEXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveCARP MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCHIRIAC GH. IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCIMPOEŞ ROMICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCOST - ANTRI SRLactiveDĂNILĂ DIANA-GEORGIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveDĂNILĂ E. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveDONCEAG ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveDRĂGAN ADRIAN-PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveEDIRI CLUB SRLactiveGLADIATOR GYM SRLactiveILIE ELENA-CORNELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactive

+19 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU PAULadministrator—ONRC registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 39 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU PAUL (officer) matches PEP Paul Ciobanu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100