DOSSIERS / ASSAGGI S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

ASSAGGI S.R.L.

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2019-09-09
KYBE ID: RO-J2019002898227 · J2019002898227 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ASSAGGI S.R.L.
ro_onrc
J2019002898227
ro_onrc
active
ro_onrc
2019-09-09
ro_onrc
CHIMIEI 35, 700393 Municipiul Iaşi, Iaşi
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

100 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AANEI ANA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveACATRINEI IULIANA GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveACHIŢEI ANA-MARIA-GEORGIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveALECU OANA-DIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveALEXA ALINA-ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveAMUNTENCEI GETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveANASTASIEI SIMONA-NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveANGHEL DANIELA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveAPRODU ANDRA-GEORGIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveARMAŞU GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveAVĂDĂNII IULIA-ROXANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂDRĂGAN IONELA-ANCUŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂLĂIŢĂ ELENA-CORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂLĂIŢĂ GEORGIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBEGESCU OANA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBERCU LILIANA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBÎRNOSCHI ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBRĂTAN OANA-MARIA-CLARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBUCUR GEORGIANA FLORENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBUHĂLNICEANU DIANA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactive

+80 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
KHAN NAYEMadministrator—ONRC registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 100 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100