DOSSIERS / BILLY & NELY EXPEDITION SRL
← SearchExport PDF
Company dossier

BILLY & NELY EXPEDITION SRL

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2014-01-29
KYBE ID: RO-J2014000053346 · J2014000053346 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
BILLY & NELY EXPEDITION SRL
ro_onrc
J2014000053346
ro_onrc
active
ro_onrc
2014-01-29
ro_onrc
DOBROTEŞTI, 147115 Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti, Teleorman
ro_onrc

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ABC DIVERS TRANS SRLliquidationAIL TRANS SRLactiveALECU STELIAN-ZAMFIR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveAMLE TRAFIC SRLactiveANGEL CRISTALIN SRLactiveANGEL DIA SRLliquidationANGHEL IONUŢ LAURENŢIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveANGHEL IULIANA CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveBĂRBUCEANU MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedBELIVACĂ GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedBUICĂ BOGDĂNEL MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBUICĂ OANA-ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdissolvedBUTURUGĂ MARIAN-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedCALOTĂ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCAPLEA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂinactiveCD ALEXCOM SRLactiveCONT AB CONSULT SRLactiveCRISTEA GEORGIANA-ALINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveD&D TRAFIC INTERNAŢIONAL SRLactiveEDY & GEO TRANS SRLactive

+40 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BĂRBUCEANU BILĂ MARIANadministrator—ONRC registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100