Key facts
activeBANCA COOPERATISTĂ PRUTUL PĂLTINIŞ
ro_onrc
J07/201/1991
ro_onrc
active
ro_onrc
1991-04-17
ro_onrc
0717295 Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, Botoşani
ro_onrc
Company dossier
BANCA COOPERATISTĂ PRUTUL PĂLTINIŞ
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
46 totalAGAFITEI FANICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂAGROSTAR PALTINIS SAAGRYCOST SRLAIFTINCĂI CORNELIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂANTO CONF DESIGN SRLBACIU GH. CONSTANTIN AFBACIU GHE.CONSTANTIN PFBALAHURA IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂBOTEZATU CORNELIU PFBOTIZATU CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂBRAZI AGRO PROD SRLBUZDEA ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCHEPTROSU MIHAI VALENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCHIRIAC AUREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCHIRILĂ EMIL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCIOBANU C. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCOMODA COSMIGAV SRLCOSTIN GRIGORE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUZA-COMMAR SRLDĂNILĂ DANIELA-LUCIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
People with significant control
6 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ACSINTE CONSTANTIN | administrator | — | ONRC registry |
| HORODINCU ANA | administrator | — | ONRC registry |
| NIŢULEAC EMILIA | administrator | — | ONRC registry |
| AVADANEI MARIANA | administrator si conducator | — | ONRC registry |
| DAVID SILVIA | administrator si conducator | — | ONRC registry |
| APARASCHIVEI VASILE | reprezentant al persoanei juridice | — | ONRC registry |
Risk signals
2 matchedlow
Clustered address
Address shared by 46 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 43 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 22?
2 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100