DOSSIERS / BĂLŢATU ST. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

BĂLŢATU ST. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

ONRC · SOLE TRADER · INCORPORATED 2010-10-05
KYBE ID: RO-F34_622_2010 · F34/622/2010 · 1 sources
RISK SCORE26MEDIUM RISK
OverviewRisk signals 2Sources

Key facts

active
BĂLŢATU ST. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
ro_onrc
F34/622/2010
ro_onrc
active
ro_onrc
2010-10-05
ro_onrc
Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti, Teleorman
ro_onrc

Companies at this address

92 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AFENDE TRANS SRLactiveAGRICOLA DOBROTEŞTI SRLdissolvedALECU F. ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedALECU FLOREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂdissolvedALEX & COMP SRLactiveALIFLOR SRLdissolvedALIVET FARM SRLactiveANGEL TOP SRLactiveANGHEL M. MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBAL TRANS SRLactiveBEB ANTCOM SRLactiveBIENCUŢA SRLactiveBIO INVEST GRUP SRLactiveBOBOC D MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂactiveBOBOC ION PFdissolvedBOBY CONSTRUCT SRLdissolvedBRAŞOVEANU GHEORGHE ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBULIGA M STAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCALCAN MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCALOTĂ C STAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactive

+72 more

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 92 companies

medium

Batch-formation cluster

14 companies at this address were incorporated the same day (2010-10-05) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

Risk journey — why 26?

2 signals
+14
Batch-formation cluster
+12
Shared registered address
Composite risk score26/100