DOSSIERS / AS TRADING CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AS TRADING CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2025-04-04
KYBE ID: PL-0001166089 · 0001166089 · 2 sources
RISK SCORE57HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AS TRADING CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001166089
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2025-04-04
krs_api
UL. OSTROBRAMSKA 101, 04-041, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

250 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ABB CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADEPTA CHEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKADEMIA MONTAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAL. HAJRI NEW TECHNOLOGIES CONSTRUCTION COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALLUCANWISHPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALPYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTAIR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMBIKA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPEXTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationASSET GATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASTRAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATLAS GLOBAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTOLOGISTICEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTO PK-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTOROOTARCHITECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+230 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
SPARTAKOS STAMATOVbeneficial owner2025-04-04Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Mass-registration address

Registered address shared by 250 companies — letterbox / formation-agent

Risk journey — why 57?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+22
Mass-registration address
Composite risk score57/100