DOSSIERS / KRI TRANSLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

KRI TRANSLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2025-03-05
KYBE ID: PL-0001159146 · 0001159146 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
KRI TRANSLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001159146
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2025-03-05
krs_api
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 30/155, 00-116, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

13 total
BIURO WIRTUALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBRBM GLOBAL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOLPHSTUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDURAN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFRESIA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGT CRITICAL FREIGHT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOGIPASS INTERNATIONAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOW TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveROYAL GLOBAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSALT BEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTUZGOLU TRANSPORT BY ULGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTWOJA KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
⚠ İSMAİL KAYAbeneficial owner2025-03-11Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 26 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

İSMAİL KAYA (officer) matches PEP İsmail Kaya — member of the Grand National Assembly of Turkey, Turkey. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100