DOSSIERS / CAR INVEST HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

CAR INVEST HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-08-29
KYBE ID: PL-0001124117 · 0001124117 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
CAR INVEST HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001124117
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-08-29
krs_api
UL. WYNALAZEK 1B/206, 02-677, WARSZAWA
krs_api
€100,000
krs_api

Companies at this address

13 total
ALMAGRIB-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBYR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCREATIVE PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveINTER AGRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNORDIC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSTAFFCHANGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVIBODET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWORK-KINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWUŁKAN BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveXERTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
ALEIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 6 share thisTRADESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 6 share thisWORLD TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 6 share thisUNION GROUP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 6 share thisAUTOGROUP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OLEKSANDR DUBINAbeneficial owner2024-08-30Poland registry
TETIANA ILCHENKObeneficial owner2024-08-30Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100