DOSSIERS / GROUP UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

GROUP UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-08-21
KYBE ID: PL-0001122628 · 0001122628 · 2 sources
RISK SCORE63HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
GROUP UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001122628
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-08-21
krs_api
UL. 28 CZERWCA 1956 R. 223/229/106, 61-485, POZNAŃ
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

53 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ABC BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARMACOL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveAXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBETABOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBROXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUS BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCITY PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveD-200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"EMKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEMPARIOX PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveENERGY OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveESSA GRUPA MADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGAMMA PRO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveGLOBAL SIMPLE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGLOSS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOLD BALANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOLD ROYAL SPÓŁKA AKCYJNAactiveGT FAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGT TRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+33 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BOGNA AGNIESZKA KAŹMIERCZAKbeneficial owner2024-09-10Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 53 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 40 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 63?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score63/100