DOSSIERS / DVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

DVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-07-15
KYBE ID: PL-0001116157 · 0001116157 · 3 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
DVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001116157
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-07-15
krs_api
UL. GRZYBOWSKA 80/82/703, 00-844, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

17 total
ARVIX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTOEXPRESS R.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBARLIT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBK-KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUILDWISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCREATIVE STATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationGEORGI MJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveG&S TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHEXA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKANCELARIA BIZNESOWA 911 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA NOVUS INITIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLAWESTAGOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveL&N TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSFERA PROFI KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveZAVIZNA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveZŁOTY WIEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OKSANA GOLUBIEVAbeneficial owner2024-07-23Poland registry
VITALII SHEVCHENKObeneficial owner2024-07-23Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

VITALII SHEVCHENKO (officer) matches PEP Vitalii Shevchenko — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

VITALII SHEVCHENKO (officer) matches Vitaly SHEVCHENKO — Disqualified director (UK Companies House).

Risk journey — why 7?

3 signals
+15
Adverse: disqualification
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100