DOSSIERS / DIAMENTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

DIAMENTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-08-01
KYBE ID: PL-0001115800 · 0001115800 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

in liquidation
DIAMENTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0001115800
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-08-01
krs_api
GRANICZNA 29, 40-956, KATOWICE
krs_api
€64,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

12 total
BIPRO-ECOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIPROMET SPÓŁKA AKCYJNAactive"COFINCO-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"GLOBAL SERVICES, USŁUGI EKOLOGICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationINVESCO POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNAactiveINWEST PA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidation"LANDECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMETSO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIin liquidationREGIORECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveZAM-TRZEBINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ANNA MARIA ANDREbeneficial owner2026-06-22Poland registry
ROBERT ANDREbeneficial owner2026-06-22Poland registry
ROBERT MARIA ANDREbeneficial owner2026-06-22Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 75 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ROBERT ANDRE (officer) matches PEP Robert André — Q66500781. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100