DOSSIERS / SPOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

SPOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-05-29
KYBE ID: PL-0001107984 · 0001107984 · 3 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 3Sources

Key facts

active
SPOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001107984
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-05-29
krs_api
UL. PŁK. JANA KOZIETULSKIEGO 31, 94-012, ŁÓDŹ
krs_api
€5,000
krs_api

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
BB CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 2 share thisBB CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share thisELCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share thisVADEMECUM A.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share this27 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
HANNA BOGUCKAbeneficial owner2024-06-14Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

HANNA BOGUCKA (officer) matches PEP Anna Bogucka — Member of the Senate of the Republic of Poland, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 75?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score75/100