DOSSIERS / GOLD LIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

GOLD LIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-04-04
KYBE ID: PL-0001097412 · 0001097412 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
GOLD LIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001097412
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-04-04
krs_api
UL. DŁUGA 29, 00-238, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

971 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2K2 ETERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2K ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive365-DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3DBESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive7ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive8.2 GREENFUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA1 INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABANERO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABARI WNĘTRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAB DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABSOLUT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationADSPECTRA SIEDLEC PIETRZYK SPÓŁKA JAWNAactiveADVENTA ENERGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVERTISING EMPLOYMENT AGENCY CAMILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVISORY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFFINAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFX2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+951 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
JIDE LIbeneficial owner2024-04-10Poland registry
XIAOXIA CHENbeneficial owner2024-04-10Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 971 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

XIAOXIA CHEN (officer) matches PEP Chen Xiaoxia — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100