DOSSIERS / MANUCHAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

MANUCHAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-03-15
KYBE ID: PL-0001093405 · 0001093405 · 3 sources
RISK SCORE19LOW RISK

Key facts

in liquidation
MANUCHAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0001093405
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-03-15
krs_api
UL. MARIANA REJEWSKIEGO 5, 10-683, OLSZTYN
krs_api
€100,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
AGNIESZKA KATARZYNA KUCZYSbeneficial owner2024-03-16Poland registry
JOHN PATRICK GRAYKENbeneficial owner2024-03-16Poland registry
ŁUKASZ KAZIMIERZ KUJAWAbeneficial owner2024-03-16Poland registry
MATTHIAS DE RAEYMAEKERbeneficial owner2024-03-16Poland registry
MAURICE HELSENbeneficial owner2024-03-16Poland registry
RAFAŁ RYSZARD DUBANOWSKIbeneficial owner2024-03-16Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

medium

Politically exposed person (PEP)

MAURICE HELSEN (officer) matches PEP Maurice Helsen — member of the Flemish Parliament, Belgium. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100