DOSSIERS / KHANFIDENCE HRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

KHANFIDENCE HRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-03-07
KYBE ID: PL-0001090583 · 0001090583 · 3 sources
RISK SCORE6LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
KHANFIDENCE HRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001090583
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-03-07
krs_api
UL. ADAMA MICKIEWICZA 1A, 27-200, STARACHOWICE
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

28 total
AMIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBWG.BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCASHAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCELTFP.SOLUTIONPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationCUBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDISTRIBUTION TRANSPORT SERVICES LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDRIVE WAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDUDU INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationECO KANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEKO ŁĄCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationEUROGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEVENT MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFOODETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGERSMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMARBUD STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMEDUP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMIKROKOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOVA RADOMSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationONECARD.CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveONE WELDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+8 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MD MAZHARUL ISLAMbeneficial owner2024-03-14Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 28 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

MD MAZHARUL ISLAM (officer) matches PEP Mazharul Islam — Member of the Parliament of Bangladesh, Bangladesh. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

MD MAZHARUL ISLAM (officer) matches Mazharul ISLAM — Disqualified director (UK Companies House) (United Kingdom).

Risk journey — why 6?

3 signals
+15
Adverse: disqualification
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score6/100