DOSSIERS / DGP DIVERSIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

DGP DIVERSIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-02-05
KYBE ID: PL-0001085966 · 0001085966 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 6Risk signals 2Sources

Key facts

active
DGP DIVERSIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001085966
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-02-05
krs_api
RYBACKA 7/404, 53-656, WROCŁAW
krs_api
€5,000
krs_api

Connections

6 links
Shared operator — likely the same administrator
PHENOMENA CAPITAL INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 7 share thisDELAGRI TRADING LIMITEDShared officer / director · 7 share thisNeuer Stern GmbHShared officer / director · 7 share thisLASTOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 7 share this"FOTO-N" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 7 share thisV. BEGUN PROPERTIES LTDShared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OLEKSANDR TKACHENKObeneficial owner2024-02-05Poland registry
TETYANA TKACHENKObeneficial owner2024-02-05Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 22 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR TKACHENKO (officer) matches PEP Oleksandr Tkachenko — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100