DOSSIERS / "SWM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

"SWM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2024-01-04
KYBE ID: PL-0001078872 · 0001078872 · 2 sources
RISK SCORE35MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
"SWM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001078872
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-01-04
krs_api
752, 32-060, RĄCZNA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MONIKA ANNA SOWAbeneficial owner2024-01-29Poland registry
WERONIKA MONIKA SOWAbeneficial owner2024-01-29Poland registry

Risk signals

1 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Risk journey — why 35?

1 signals
+35
Sanctions / PEP match
Composite risk score35/100